Royal Casino รอยัลคาสิโนออนไลน์ จีคลับ สมัคร GClub

Royal Casino
ผู้ประกอบการด้านการพนัน Royal Casino ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกปรับโดยรัฐบาลสหรัฐฯและรัฐเนวาดารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐจากการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่ดีที่ ในลาสเวกัส ตามคำแถลงของวันอังคารที่ออกโดยเครือข่ายการบังคับคดีอาชญากรรมทางการเงินซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาคาสิโนที่กล่าวถึงข้างต้นยอมรับว่าการควบคุมการฟอกเงินที่ห้องวีไอพีนั้น“ รอยัลคาสิโนออนไลน์ จีคลับ สมัคร GClub ขาดอย่างรุนแรง” ห้องที่กล่าวมานั้นเป็นที่นิยมของชาวจีนเป็น

อย่างมาก บริษัท การพนันบอกว่าได้รับลูกค้าที่ร่ำรวยและอนุญาตให้พวกเขาเล่นโดยไม่เปิดเผยตัวตนที่ นอกเหนือจากนี้แล้ว ยังได้รับความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบธุรกรรม Royal Casino ระหว่างประเทศที่สำนักงานพิเศษซึ่งนำลูกค้าผู้เล่นการพนันที่น่าสนใจ กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า บริษัท คาสิโนยักษ์ใหญ่อนุญาตให้มีจุดบอดในการปฏิบัติตามโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน ดังนั้นจึงทำให้เป็นไปได้สำหรับ”ธุรกรรมทางการเงินที่ร่ำรวยที่สุดและเสี่ยงที่สุด”เพื่อหลีกเลี่ยงการ

พิจารณาของ กรมสรรพากรระหว่างประเทศได้ทบทวนมาตรการป้องกันการฟอกเงินหรือมาตรการที่ไม่เพียงพอเพียงพอที่จะแม่นยำยิ่งขึ้น หน่วยงานตรวจสอบช่วงเวลาหนึ่งในปี 2012 เมื่อ ปรากฏว่าไม่ได้ยื่นรายงานมากกว่าร้อยรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยจำนวนหนึ่งภายในสถานที่ของสถานที่ให้บริการการเล่นเกมธง ความเห็นเกี่ยวกับการประกาศล่าสุด Royal Casino ผู้อำนวยการของ กล่าวว่า บริษัท เกมรู้ดีว่ามีผู้อุปถัมภ์ดีพอที่จะดึงดูดพวกเขาไปที่ และตอบสนองความต้องการ

ของพวกเขา อย่างไรก็ตามมันค่อนข้างชัดเจนว่าผู้ประกอบการ“ อนุญาตให้จุดบอด”ในการตรวจสอบของการต่อต้านการฟอกเงินและกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการฝ่าย Royal Casino กล่าวเพิ่มเติมว่าเธอตระหนักดีถึงความจริงที่ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ บริษัท คาสิโนทุกแห่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้อุปถัมภ์ แต่สิ่งนี้ไม่ควรมาด้วยค่าใช้จ่ายของเงินที่ผิดกฎหมาย ตอนนี้ จะต้องจ่ายค่าปรับ 8 ล้านเหรียญสหรัฐแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสำหรับการฝ่าฝืนพระ

ราชบัญญัติความลับธนาคารที่เรียกว่าสหรัฐอเมริกา บริษัท ยังสัญญาว่าการตรวจสอบเป็นระยะของมาตรการต่อต้านการฟอกเงินที่จะต้องดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบอิสระ จะต้องแจ้ง Royal Casino กี่ยวกับการปรับปรุงข้อบังคับของโปรแกรมการปฏิบัติตาม บริษัท กล่าวในแถลงการณ์ว่าตั้งแต่ช่วงเวลาของการสืบสวนก็มีการปรับปรุงโปรแกรมดังกล่าวอย่างมากในการสั่งซื้อเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่ามีความมุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการ“

อิงตามความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ” ต่อไปในการตรวจจับและป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วีไอพีบาร์
มื่อตัดสินถึงโทษ 8 ล้านเหรียญแล้ว ได้ยุติการสอบสวนเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท Royal Casino เกมเป็นเวลาสองปี ผู้ประกอบการยังเห็นด้วยกับการปรับ $ 1.5 ล้านที่กำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดาสำหรับการยอมรับข้อกล่าวหาที่ถูกวางโดยรัฐบาล ข้อตกลงที่สองนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการเล่นเกมเนวาดา