พนันกีฬาออนไลน์ แทงบอลผ่านเน็ต ประกอบการด้านการพนัน

พนันกีฬาออนไลน์ Caesars Entertainment Corp. ยินยอมที่จะจ่ายเงินจำนวน 20 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการปฏิบัติตามขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงินที่เหมาะสมนอกจากนี้ บริษัท การพนันจะลงนามในข้อตกลงการฟ้องร้องกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ การลงโทษหลายล้านดอลลาร์คาดว่าจะประกาศในไม่กี่วันข้างหน้า ตามที่คนที่มีความรู้ในวงกว้างของเรื่องการจัดการจะตอบสนองทั้งกระทรวงยุติธรรมและเครือข่ายการบังคับใช้

กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) หลังได้กดค่าใช้จ่ายที่คล้ายกันกับผู้ให้บริการการพนันตามลาสเวกัส คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมขอเนวาดาจะต้องเป็นภาคีของข้อตกลงอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของชื่อในสิ่งอื่น ๆ มันก็ดูเหมือนว่า Caesars Palace ส่วนใหญ่คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Caesars บันเทิงล้มเหลวในการตรวจสอบการดำเนินการกีฬาสำหรับการเดิมพันที่วางไว้โดยบุคคลที่เรียกเก็บเงินถูกต้องตามกฎหมาย

Lax ต่อต้านการ พนันกีฬาออนไลน์ ฟอกเงินควบคุมค่าใช้จ่าย Caesars Entertainment $ 9.5 ล้านโฆษกของผู้ประกอบการเล่นการพนันกระทรวงยุติธรรมและ FinCEN ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ โฆษกของหน่วยงานกำกับดูแลการพนันในเนวาดาปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้แหล่งข่าวที่ไม่มีชื่อชี้ให้เห็นว่า FinCEN ได้กระตุ้นให้กระทรวงยุติธรรมของประเทศแก้ปัญหาอาชญากรรมมาระยะหนึ่งแล้วโดยขู่ว่าจะเอาสิ่งต่าง ๆ มาอยู่ในมือของตัวเองหากกรมไม่ได้มีข้อตกลงในเวลา

ใด ๆอัยการสูงสุดแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ส่งจดหมาย 15 หน้าถึง Matthew Beaton รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและสิ่งแวดล้อมในวันศุกร์โดยเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธ Wynn Resorts ใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญสำหรับการก่อสร้างรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ใน Everettตามที่อัยการสูงสุดของรัฐควรได้รับใบอนุญาตเฉพาะหลังจากผู้ประกอบการเล่นการพนันให้”แก้ปัญหาการจราจรในระยะยาว”สำหรับปัญหาการจราจรที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

เนื่องจากการเปิดตัวของสถานที่เล่นการพนันที่มีราคาแพง ตามที่เธอพูดหากปัญหาเหล่านั้นไม่ได้รับการจัดการอย่างทันท่วงทีในที่สุดพวกเขาก็อาจยังไม่ได้รับการแก้ไขนางสาวเฮลีย์ผู้อาศัยในชาร์ลสทาวน์และคู่ปรับด้านการพนันกล่าวในภายหลังต่อเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมชั้นนำของรัฐแมสซาชูเซตส์ว่าต้องนำเสนอโซลูชั่นถาวรสำหรับจัตุรัสซัลลิแวนและถนนรัทเธอร์ฟอร์ด อัยการสูงสุดเขียนว่า”ชุดอันตรายและแออัดของถนน”ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญในพื้นที่ที่ให้การ

เข้าถึง Charlestown, Boston, Union และ Assembly Square ใน Somerville และ Everett นอกจากนี้ยังเป็นการเปลี่ยนเส้นทางหลักไปยังคาสิโน Wynn Resorts เมื่อเปิดประตูนี่คือเหตุผลที่นางเฮลีย์กล่าวว่าเธอเชื่อว่าผู้ประกอบการเล่นการพนันจำเป็นต้องจัดทำแผนระยะยาวที่เพียงพอซึ่งระบุถึงผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินของเกมที่อาจมีต่อการจราจรในพื้นที่ และต้องมีการวางแผนก่อนที่ Wynn Resorts จะดำเนินการก่อสร้างคาสิโน

อัยการสูงสุดยังเขียนในตัวเธอที่หลังสตีฟวินน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของผู้ประกอบการเล่นการพนันที่สำคัญกรมแมสซาชูเซตขนส่งเช่นเดียวกับบอสตันและวิลล์เจ้าหน้าที่ควรจะทำงานกันอย่างใกล้ชิดในการวางแผนการบรรเทาผลกระทบสากลก่อนที่ใบอนุญาตที่สำคัญจะมีการออก เธอยังกล่าวอีกว่าแผนควรสอดคล้องกับแผนของบอสตันเพื่อการพัฒนาพื้นที่นั้น

แมทธิวบีทตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของแมสซาชูเซตส์คาดว่าจะประกาศการตัดสินใจของเขาว่า Wynn Resorts จะออกใบรับรองนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคมหรือไม่ แม้ว่าผู้ประกอบการคาสิโนจะได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมโดย Massachusetts Gaming Commission แต่ก็ไม่สามารถเริ่มการก่อสร้างในโครงการได้หากไม่มีใบอนุญาตที่สำคัญ

คาสิโน $ 1.7 พันล้านจะตั้งอยู่ที่เว็บไซต์ 33 เอเคอร์ของโรงไฟฟ้าเก่าที่ริมแม่น้ำ Everett หอคอยโค้งสูง 24 ชั้นให้บริการการพนันความบันเทิงและอาหารและเครื่องดื่มมากมาย คาดว่าจะสร้างงานได้มากกว่า 4,000 ตำแหน่ง เมื่อสร้างเสร็จแล้วสถานที่ให้บริการมีการจ้างงานมากกว่า 4,000 คนและสร้างรายได้ภาษีหลายล้านดอลลาร์ให้กับรัฐ

นายวินน์เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า บริษัท ของเขาจะจ่ายเงิน 10 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงการจราจรระยะสั้นในซัลลิแวนสแควร์ก่อนที่คาสิโนจะเปิดประตู จำนวนเงินเพิ่มเติม $ 25 ล้านจะถูกใช้ในการปรับปรุงระยะยาว นอกจากนี้ผู้ประกอบการด้านการพนันจะมีส่วนร่วมอีก 20 ล้านเหรียญหากการจราจรในสถานที่จัดงานหนักกว่าที่คาดไว้

นายวิลเลียมกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ว่าภายใต้ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐ บริษัท ของเขาคาดว่าจะบรรเทาผลกระทบที่คาสิโนจะมีในพื้นที่ไม่ใช่เพื่อแก้ปัญหา“ ทศวรรษที่ยาวนาน”ซึ่งแสดงถึงจดหมายของนางสาวเฮลีย์วันที่โครงการ Wynn Resortsเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท เกมในลาสเวกัสเปิดเผยว่าทั้งกระทรวงยุติธรรมและ FinCEN ถูกสอบสวนว่าถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความลับธนาคารที่รู้จักกันว่าเป็นกฎระเบียบการฟอกเงินที่

สำคัญที่สุดของประเทศการด้านการพนัน Caesars Entertainment Corp. ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกปรับโดยรัฐบาลสหรัฐฯและรัฐเนวาดารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐจากการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่ดีที่ Caesars Palace ในลาสเวกัสตามคำแถลงของวันอังคารที่ออกโดยเครือข่ายการบังคับคดีอาชญากรรมทางการเงินซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาคาสิโนดังกล่าวข้างต้นยอมรับว่าการควบคุมการฟอกเงินที่ห้องวีไอ

พีนั้น“ ขาดอย่างรุนแรง” ห้องที่กล่าวมานั้นเป็นที่นิยมของชาวจีนเป็นอย่างมาก บริษัท การพนันบอกว่าได้รับลูกค้าที่ร่ำรวยและอนุญาตให้พวกเขาเล่นโดยไม่เปิดเผยตัวตนที่ Caesars Palaceนอกเหนือจากนี้แล้ว Caesars Entertainment ยังได้รับความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบธุรกรรมระหว่างประเทศที่สำนักงานพิเศษซึ่งนำลูกค้าผู้เล่นการพนันที่น่าสนใจ FinCEN กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า บริษัท คาสิโนยักษ์ใหญ่อนุญาตให้มีจุดบอดในโปรแกรมการ

ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ดังนั้นจึงทำให้เป็นไปได้สำหรับ”ธุรกรรมทางการเงินที่ร่ำรวยและเสี่ยงที่สุด”เพื่อหลีกเลี่ยงการพิจารณาของ Caesars
กรมสรรพากรระหว่างประเทศได้ทบทวนมาตรการป้องกันการฟอกเงินหรือมาตรการที่ไม่เพียงพอเพียงพอที่จะแม่นยำยิ่งขึ้น หน่วยงานตรวจสอบช่วงเวลาหนึ่งในปี 2012 เมื่อ Caesars ปรากฏว่าไม่ได้ยื่นรายงานมากกว่าร้อยรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยจำนวนหนึ่งภายในสถานที่ของสถานที่ให้บริการการเล่นเกมธง

ความเห็นเกี่ยวกับการประกาศล่าสุด Jennifer Shasky Calvery ผู้อำนวยการของ FinCEN กล่าวว่า บริษัท เกมรู้ดีว่ามีผู้อุปถัมภ์ดีพอที่จะดึงดูดพวกเขาไปยัง Caesars Palace และตอบสนองความต้องการของพวกเขา อย่างไรก็ตามมันค่อนข้างชัดเจนว่าผู้ประกอบการ“ อนุญาตให้จุดบอด”ในการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงินและกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องผู้อำนวยการฝ่าย FinCEN กล่าวเพิ่มเติมว่าเธอตระหนักดีถึงความจริงที่ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

สำหรับ บริษัท คาสิโนทุกแห่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้อุปถัมภ์ แต่สิ่งนี้ไม่ควรที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายของเงินที่ผิดกฎหมายตอนนี้ CaEntertainment จะต้องจ่ายค่าปรับ 8 ล้านเหรียญสหรัฐแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสำหรับการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติความลับธนาคารที่เรียกว่าสหรัฐอเมริกา บริษัท ยังสัญญาว่าการตรวจสอบเป็นระยะของมาตรการป้องกันการฟอกเงินที่จะต้องดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบอิสระ Caesars Entertainment จะต้องแจ้ง FinCEN เกี่ยว

กับการปรับปรุงข้อบังคับของโปรแกรมการปฏิบัติตามบริษัท กล่าวในแถลงการณ์ว่าตั้งแต่ช่วงเวลาของการสืบสวนก็มีการปรับปรุงโปรแกรมดังกล่าวอย่างมากในการสั่งซื้อเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่ามีความมุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการ“ ตามความเสี่ยงทีประสิทธิภาพ” ต่อไปในการตรวจจับและป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วีไอพีบาร์

เมื่อตัดสินถึงโทษ 8 ล้านเหรียญแล้ว Caesars Entertainment และ FinCEN ได้ยุติการสอบสวนเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท เกมเป็นเวลาสองปี ผู้ประกอบการ แทงบอลผ่านเน็ต ยังตกลงปรับ 1.5 $ ล้านปรับโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดาสำหรับการยอมรับข้อกล่าวหาที่ถูกวางโดยรัฐบาล ข้อตกลงที่สองนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการเล่นเกมเนวาดา

Caesars Entertainment ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการการพนันรายเดียวที่ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน ในเดือมิถุนายนเนียน Dynasty Hotel & Casinoตั้งอยู่บนหมู่เกาะมาเรียนาเหนือถูกปรับจำนวน$ 75 ล้าน สถานที่ให้บริการการเล่นเกมไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงินที่จำเป็นและรายงานต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมการพนันที่น่าสงสัย

ภายใต้ข้อตกลงที่ไม่ดำเนินคดีระหว่างกระทรวงยุติธรรมและคาสิโนฝ่ายหลังควรจะจ่ายน้อยกว่า 3 ล้านดอลลาร์ลาสเวกัสแซนด์สคอร์ปเคยอยู่ในหมู่ผู้ประกอบการพนันที่ต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงิน แทงบอลผ่านเน็ต ในเดือนสิงหาคม 2013 บริษัท ได้ทําข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมสำหรับโทษจํานวน47 ล้านเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทรัมป์ทัชมาฮาลคาสิโนรีสอร์ทของแอตแลนติกซิตีจ่าย FinCEN $ 10 ล้านเพื่อชำระค่าธรรมเนียมที่คล้ายคลึง